金凤凰娱乐幸运飞艇 德正资源控股有限公司 陈基鸿等人合同诈骗 信用证诈骗案一审宣判

2020-01-11 16:33:35 

金凤凰娱乐幸运飞艇 德正资源控股有限公司 陈基鸿等人合同诈骗 信用证诈骗案一审宣判

金凤凰娱乐幸运飞艇, 2018年12月10日,青岛市中级人民法院对被告单位德正资源控股有限公司、被告人陈基鸿等人合同诈骗、信用证诈骗案一审公开宣判,以合同诈骗罪、信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪,数罪并罚判处被告单位德正资源控股有限公司罚金人民币三十亿一千二百万元,以合同诈骗罪、信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪、贷款诈骗罪、单位行贿罪,数罪并罚判处被告人陈基鸿有期徒刑二十三年,并处罚金人民币二百二十万元,分别判处其他被告人江平、杨悦、陈旭军、刘先洲、袁妮、张家春、薛键、王文宏、黄义发十年至三年不等的有期徒刑,并处罚金。查扣在案的涉案资产依法予以拍卖,所得款依照相关规定处置后按比例退赔被害单位。责令被告单位德正资源控股有限公司继续退赔被害单位的经济损失,并继续追缴相关违法所得。

法院经审理查明,

被告人陈基鸿于2004年9月注册成立德正资源控股有限公司,并以该公司为基础,先后实际控制经营60余家境内外公司。2012年11月至2014年5月,在“德正系公司”明显不具备还款及履行合同能力的情况下,为持续获取资金,按照陈基鸿的指使、授意,被告人江平、杨悦、陈旭军、刘先洲、袁妮、王文宏、黄义发采取重复编排货物信息、私刻印章等手段共同伪造青岛港(集团)有限公司大港分公司、烟台港集团蓬莱港有限公司氧化铝、铝锭、电解铜仓单、转货证明等货权凭证,并使用伪造的货权凭证欺骗在国际上具有较高信誉的仓储监管公司出具监管仓单,或者通过贿赂被告人张家春、薛键出具内容虚假或超出库存数量的仓单、核库确认书等证明文件,并利用上述虚假的仓单或证明文件,以“德正系公司”名义与大量国内外公司签订销售、回购合同,或欺骗其他公司为“德正系公司”提供担保等方式,骗取多家公司资金共计123亿余元(其中2.7亿余元未遂);此外,还通过重复质押或将上述伪造货权凭证质押于银行等方式,骗取13家银行贷款、信用证、承兑汇票,共计36亿余元。上述资金大部分用于归还银行借款、利息和其他到期债务。2004年至2014年,“德正系公司”为谋取不正当利益,分别向被告人张家春、薛键及毛小兵行贿。

案发后,公安机关依法查封、扣押和冻结了“德正系公司”、各被告人及相关公司、人员名下房产、土地、股权、银行存款、现金以及铝锭、氧化铝、电解铜等资产。

法院经审理认为,

被告单位德正资源控股有限公司以非法占有为目的,采取伪造货权凭证签订合同等方式,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,情节特别严重,其行为构成合同诈骗罪;采取重复质押或伪造货权凭证质押等方式,骗取银行信用证、承兑汇票,数额特别巨大,情节特别严重,其行为分别构成信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪;为谋取不正当利益向国家工作人员行贿,情节严重,其行为构成单位行贿罪。被告人陈基鸿作为公司直接负责的主管人员,除组织、领导上述犯罪行为外,还以单位名义诈骗银行贷款,数额特别巨大,情节特别严重,其行为分别构成合同诈骗罪、信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪、贷款诈骗罪。其余9名被告人作为公司其他直接责任人员,所涉罪名均成立。被告单位和10被告人分别有自首、从犯、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得等量刑情节。法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依照我国刑法和刑事诉讼法相关规定作出上述判决。

宣判后,

被告单位德正资源控股有限公司、被告人陈基鸿等人当庭均表示不上诉。

被害单位代表、被告人家属及社会各界群众40余人旁听了庭审。

(来源 青岛中院)

万博manbetx体育推荐码

随机推荐
  • 张艺兴发文回顾个人巡演,未正面回应假唱风波,称质疑让人进步

    7月6日,张艺兴上海演唱会结束之后,有一些网友和媒体根据现场他演唱时有时候口型对不上,质疑他有至少有3首歌涉嫌假唱。8月4日晚,张艺兴在微博上发长文,回顾这次个人巡回演唱会的精心准备过程和自己对音乐的执着,最后表示“希望可以带着更多的作品,更强的实力,堂堂正正和大家说,我是制作人&歌手张艺兴”。张艺兴这条微博发布之后,粉丝和网友纷纷留言,绝大多数粉丝力挺自己的偶像,认为他没有假唱。 [详细]

    2020-01-03 17:59:36
  • 小米电视中国市场第一是彩电业悲哀?罗永浩:太扯了

    IT之家7月31日消息 近日有媒体人贺扬发文称,当小米电视宣称其出货量和销量双双为中国第一时,这不是中国彩电业的高光时刻,相反却是至暗时刻,更是中国彩电人最大悲哀:一大批的老牌企业们,应对小米这种“一无技术力、二无制造力、三无服务力”菜鸟级对手的无力。昨日晚间,罗永浩对此番言论发表看法,称“这个说法太扯了”。现在,轮到不思进取的中国传统企业,因为新兴的中国势力而感到“悲哀”了,好事。 [详细]

    2020-01-10 14:49:52
  • 科创军团大阅兵:“准独角兽”如何炼成

    挖贝网10月15日,*st赫美 发布2019年前三季度业绩预告:预计净利最高亏损4.48亿元。公告显示,业绩预告期间:2019年1月1日-2019年9月30日,归属于上市公司股东的净利润亏损3.48亿元-4.48亿元。挖贝网资料显示,*st赫美定位于“国际品牌运营的服务商”,致力于服务中国年轻一代品质生活,倾力打造为全球高品质品牌提供全方位服务的平台。 [详细]

    2020-01-08 10:43:59
  • 涉嫌纵容黑社会组织!山西永济两名副市长被双开

    日前,经运城市委批准,运城市纪委监委对永济市委常委、常务副市长吕安斌严重违纪违法问题进行立案审查和监察调查。同时,吕安斌在明知邓某某纠集团伙寻衅滋事,从事违法犯罪活动的情况下,不依法履职,默许其谋取政治利益,纵容其攫取经济利益,扰乱当地社会经济秩序,涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织罪。建议终止其永济市第六次党代会代表资格,并按程序罢免其永济市第六届人大代表职务。 [详细]

    2020-01-10 12:29:45
  • 付煤公司安全“流动课堂”为安全生产“加码”

    高怀红说,为办好安全“流动课堂”,他们组建了由各生产专业副总、技术骨干为成员的授课小组,并要求授课小组全体成员结合矿井安全生产管理实际,按照轻重缓急的原则,围绕制约安全生产的特殊紧缺工种制定培训计划,增强培训工作的针对性。高怀红表示,仅7月份,各专业就开办安全“流动课堂”80余节,培训职工600余人次,达到了预期的培训效果。 [详细]

    2019-12-26 18:52:40
  • 11m*9m有大堂屋大露台双厨房的方正户型,这才是农村别墅!

    ▲基础结构配筋图▲构造柱、圈梁配筋图部分水电图:▲一层插座布置图▲一层水管布置图▲西北向效果图 整栋房子,主体部分户型方正,占地只有11m*9.3m,共有4室2厅2厨3卫以及1间娱乐室和1个大露台,居住功能十分齐全。 [详细]

    2020-01-02 11:40:45
  • 获评职称、70万慰问款……高能快递小哥“双11大礼”请查收

    “双11”将至,作为快递送达终端的全国210万一线快递员即将进入最繁忙的“黄金周”。据此前国家邮政局推算,今年“双11”持续至11月18日,全行业处理快件业务量将达到28亿件。全国总工会日前召开“工会关爱快递员”新闻发布会,中国国防邮电工会副主席黄敬平表示,全总将从预算中拿出70万元,专门用于慰问为“双11”辛苦奔忙的一线快递员。快递小哥们还有啥“大礼”? [详细]

    2019-12-24 11:53:25
  • 这个圈粉苹果和谷歌的黑科技,让你放心忘掉密码

    在今年的开发者大会上,苹果宣布将会在ios 13系统中加上“一键登录”功能,要求开发者在iphone和ipad的应用程序植入“使用apple登录”按钮,置于谷歌和facebook的登录按钮上方。苹果推出一键登录的目的,在于为用户提供一种更安全、私密、快捷的登录方式,在用户信息不被第三方获取的前提下实现一键登录。而这一切的实施基础,在于苹果庞大的用户基数以及apple id账号体系。与此同时,实名制 [详细]

    2019-12-25 17:15:23
  • 中国对辽宁号航空母舰做了这件事,美军没看懂,结果亮了!

    可以说,中国当年为了买回瓦良格号航母所付出的一切努力都是值得的,通过对辽宁号航母的充分研究,中国掌握了完善的航母建造经验,中国的航母事业才能取得如此丰硕的成果。然而,事实是中国正在对这艘航母进行全面研究,中国希望在造完这艘航母的同时,掌握全套的航母建造技术,这样中国才能够自己再建造一艘新的航母。 [详细]

    2020-01-10 15:54:59
  • 北京西红门商圈兴创国际中心楼盘8月写字楼的租金3.26元/㎡·天,出售价格45289元/㎡

    2019年8月北京西红门商圈兴创国际中心楼盘的写字楼房源挂牌量为361套,其中写字楼出租挂牌量为348套,写字楼平均租金为3.26元/㎡·天,环比下跌14.44%,平均售价为45289元/㎡,环比上涨1%,目前该楼盘的静态投资回报周期约为38年。该楼盘所在的大兴西红门商圈,写字楼的平均租金为2.81元/㎡·天,平均售价为42585元/㎡,该商圈的静态投资回报周期约为42年。 [详细]

    2020-01-03 17:19:06