崇义章源钨业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-12-02 14:17:37 

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00。

2.现场会议地点:江西省赣州市崇义县崇义张远钨业有限公司大楼下二楼多媒体会议室。

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司股东应当从现场投票和网上投票中选择一种。同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准。

4.会议召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长黄泽兰先生。

6.出席情况:19名股东及其授权代表出席股东大会,代表595,565,918股,占公司有表决权股份总数的64.4435%。没有股东委托独立董事投票。

(一)出席现场会议的股东及其授权代表人数为18人,595,196,722股,占公司有表决权股份总数的64.4036%;

(2)一名股东通过网上投票方式出席会议,代表369,196股,占公司有表决权股份总数的0.0399%;

(三)中小股东出席情况(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的股东除外):12名中小股东及代理人出席现场会议并通过互联网投票,代表1,093,296股,占公司有表决权股份总数的0.1183%。

7.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员出席了会议,郭浩律师事务所(上海)律师出席并见证了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。

二.法案的审议和表决

股东大会结合现场投票和网上投票审议了以下议案。投票结果如下:

1.《关于修改公司经营范围的议案》已经审议通过。

投票:

同意595,565,918股,占出席会议的有效有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0%;

0股弃权,占出席会议的有效有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意1093296股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%;

无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%。

投票结果:该法案获得通过。

2.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

投票结果:该议案是股东会的一项特别决议。由于同意的股份数量占出席会议的具有有效表决权的股份总数的三分之二以上,该提案获得通过。

3.《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》审议通过。

投票:

同意1093296股,占出席会议的有效有表决权股份总数的100%;

投票结果:议案涉及关联股东退出投票。相关股东已退出投票,法案已获通过。

三.律师出具的法律意见书

郭浩律师(上海)事务所律师金史圣、王冉君出席股东大会并发表法律意见。

法律意见认为,公司本次股东大会的召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定,具有法律效力。本次股东大会通过的相关决议合法有效。

四.供参考的文件

1.崇义张远钨业有限公司2019年第一次股东特别大会决议,由与会董事和记录员签字确认,董事会盖章;

2.郭浩律师(上海)事务所出具的关于崇义张远钨业有限公司2019年第一次股东特别大会的法律意见。

特此宣布。

崇义张远钨业有限公司董事会

2019年9月21日

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